天津滨海泰达物流集团股份有限公司怎么样？

简介：天津滨海泰达物流集团股份有限公司（泰达物流集团，英文缩写TBTL）是一家高度专业化的综合性物流国有企业。

大幅分化，明天怎么干？

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最近封号严重，恐失联，上面备用号，大家关注一波

2.10复盘

一、大盘走势

周一大盘继续分化，多只医疗行业股大跌，甚至跌停，低位的农业板块集体走强，特斯拉短期调整后卷土重来，多只个股涨停。

二、涨停复盘

三、强势板块 

上周最强的两条主线是医*类和特斯拉，今天医*类明显调整，特斯拉卷土重来

总龙头：联环*业 后面有反包预期，反包走弱就是卖点

口罩防护服： 泰达股份 口罩最强，有开板还可以低吸

李兰娟概念：江苏吴中博腾股份  雅本化学预计明天博腾股份也会开板了，只适合低吸了。

云办公：三五互联优刻得 会畅通讯 继续看好这个方向

云计算：宝信软件、优刻得、澜起科技、光环新网、浪潮信息 继续看好

在线教育：世纪天鸿方直科技 龙头世纪天鸿，看方直科技能否弱转强

特斯拉：道恩股份 奥特加赣锋锂业 模塑科技

天基互联网：华力创通

机构买入：优刻得  顾地股份 中国宝安 会畅通讯玉禾田

四、大盘分析；板块逻辑推演

大盘走势正常，仍然非常强势。

今天主要是医*类调整，由于这个板块涨起来很多都是连续加速，调整起来也比较猛，很多个股也出现了机构卖出，这个板块肯定不会一次结束，后面对于龙头个股，比如泰达股份、联环*业、道恩股份这些还是继续看好的，对于跟风个股，后面可以成趁板块反弹反包的时候出*。

特斯拉今天再度走强，主要是因为医*类调整，特斯拉是机构连续做的中期板块，弹性很好，这个板块也不适合去追，买点再今天。

作为上周两条主线，一直是相互左右，相互影响，相互成就，今天特斯拉反弹，医*类调整，明天医*就可能反弹了，后面等特斯拉分歧了再关注特斯拉。

云计算类，有非常明确的逻辑，可以中期关注。

农业这类历来股性不好，估计串场子打酱油可能大

五、风险方向

个股黑天鹅，高位一致后接力，次新三板后接力

六、明日计划

（计划你的交易，交易你的计划）

经过今天的大分歧市场机会就显现出来了，三五互联、世纪天鸿、泰达股份、优刻得会场通讯，这些强势股慢慢走出，博弈反包：联环*业，大立科技。光环新网、中科曙光、顾地股份这些趋势股也可以关注。

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2019重新起航

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泰达股份咋样能中长线持有吗？

好像不能的

厚植高质量发展底色——“泰达股份2021年上半年经济运行分析会暨高质量发展大讨论、大干150天动员会”胜利召开

金秋九月，惠风和畅。9月1日，“泰达股份2021年上半年经济运行分析会暨高质量发展大讨论、大干150天动员会”胜利召开。

会议由副总经理王贺主持，**副书记、常务副总经理孙国强同志做上半年经济运行分析报告，重点板块所属企业主要负责同志做经济数据分析，分管领导向四支“工作突击队”授旗，最后由公司**书记、董事长张旺同志做总结讲话。公司领导班子成员、总部各职能部室、各所属企业负责人参加会议。

会上，泰达环保、泰达洁净、扬州万运、泰达能源四家企业汇报上半年重点工作完成情况、存在的问题和下半年工作安排。公司高管对各单位半年度生产经营完成情况做出点评，并提出下半年重点工作举措。随后孙国强同志宣读了《泰达股份开展高质量发展大讨论、大干150天的决定》；接着，由公司分管领导分别对专项工作主要负责同志授予“共产d员工作突击队”、“融资化债工作突击队”、“资产盘活工作突击队”和“项目拓展工作突击队”军令旗，领旗人作表态发言，把会议推向高潮。

公司**副书记、常务副总经理孙国强对公司上半年生产经营及目标任务完成情况进行总结并指出，公司上半年工作成效明显，d建经营同频共振，较好完成各项经济指标。资产总额、营业收入、利润同比均有不同幅度的提升，生态环保主业在营收、利润的结构占比不断提高，债务结构更趋合理，资产盘活效果显著；核心主业发展势头迅猛，在建项目如期完成重要节点，新项目陆续中标落地，“双碳”版图不断延展；科技研发持续加力，进一步激发新材料产业动能。企业已步入高质量发展的上升通道。

公司**书记、董事长张旺强调，下半年公司将持续聚焦主业、提质增效，在生态环保核心主业和区域开发第二主业上不断发力。为此，要做好几项工作，一是强化d建引领，持续深入开展d史学习教育活动；二是对标年度考核指标，加快推进各项重点工作；三是紧抓“双碳”契机，拓宽新融资渠道；四是大力发展生态环保产业，加快现有项目建设进度，积极延展“双碳”版图；五是持续提升基础管理水平，不断深化“三位一体”绩效考核体系；六是加快资产盘活，加速资金回笼；七是做好新闻宣传工作，积极讲好“泰达故事”。

会议要求，公司全体干部职工要在泰达股份**领导下，坚决走市场化道路，不断深化体制机制改革，提高班子履职能力和决策水平，加强干部职工队伍建设，完善基础管理体系，持续聚焦主营主业，坚决打赢各类风险化解攻坚战。乘“大干150天”的东风，圆满完成全年各项考核指标，厚植企业高质量发展底色！

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泰达洁净被天津经济技术开发区评为“2020年度百强企业”

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高手进来帮我分析下000652泰达股份.

最近得到资金关照；从一天盘面来看，明日可能上涨。最近几天观察短线反弹能否持续；该股近期的主力成本为8.28元，股价脱离主力成本区，可密切关注；本周多空分水岭6.50元，股价如运行之上，中线持仓待涨；此股长线看仍是牛市；

天津泰达股份有限公司2018年度报告摘要_开发

原标题：天津泰达股份有限公司2018年度报告摘要

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2019-25

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年12月28日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介

报告期内，公司的主要业务集中在四大产业领域：生态环保、区域开发、能源贸易、股权投资，经营模式未发生重大变化。

公司生态环保产业主要从事城市生活垃圾焚烧发电及卫生填埋、生物质能发电等可再生能源开发利用业务，业务覆盖国内华北、华东、东北等区域。

公司按照国家相关政策和地方相关规划，通过参与招投标竞标等方式获得项目的特许经营权，在约定期限内，提供无害化处理生活垃圾服务，同时利用焚烧垃圾的余热发电上网，获得垃圾处理费和电费收入。

公司经过多年发展，逐步建立起产业化发展模式。目前，公司拥有天津双港、江苏扬州等十二个生活垃圾焚烧发电项目，两个生活垃圾卫生填埋项目，两个生物质秸秆发电项目及一个研发中心（渤海环保），业务覆盖国内津、冀、辽、苏、皖等主要省市，拥有了一只专业运营管理队伍。

公司是国内最早涉足洁净过滤材料生产厂家之一，专业从事高科技化学纤维材料生产近30年。目前主要生产销售保暖材料、空气液体过滤材料、吸油材料、汽车吸音隔热材料等，可广泛用于食品饮料、酿酒、医*卫生、化工及电子工业以及军需等各领域。相关产品通过了美国*典U.S.P.VI-70.C级测试和美国食品和*品21CFR.177.1520标准检验。其中，液体滤材经过多年的发展和宣传推广，凭借技术上的领先优势和产品的稳定性已经被市场所认可，市场份额不断增加。

区域开发产业坚持一二级联动开发模式。一级开发为土地整理及市政配套建设，二级开发包括住宅、商业综合体和保障房等项目，开发项目主要集中在江苏、辽宁、天津等地。

一级开发方面，公司深度介入区域规划和开发运营，参与扬州广陵新城一级开发项目，主导进行土地整理及市政配套建设，稳步拓展一级开发的投资规模，寻求多元化盈利途径，实现一级开发相关收益最大化，并按计划推进专项功能性项目的代建资产**回购工作。

二级开发方面，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式，二级开发项目主要涉及辽宁、江苏、天津等地，项目业态包括住宅、商业综合体、保障房等。其中江苏南京、扬州地区布*为住宅和商业综合体项目开发，辽宁大连布*为综合型产业园区项目开发，天津滨海新区布*为保障房项目开发。

公司批发业主要涉及石化产品贸易和有色金属贸易两部分，业务模式分别为：

石化产品贸易模式：公司从炼化企业购入石油化工产品，通过仓储中转或直接销售给石油批发企业、加油站终端或其它客户进行销售，从中获取差价利润。

有色金属贸易模式：公司从生产企业或大型贸易企业处购入有色金属产品，通过仓储中转后销售给生产加工型客户作为原材料使用，从中获取差价利润。

目前公司主要投资参股了渤海证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、天津银行、天津市泰达国际控股（集团）有限公司、天津泰信资产管理有限责任公司、北京和谐天成投资管理中心、天津泰达股权投资基金管理有限公司等。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：人民币元

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况（a)投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式

随着公司区域开发产业不断深化，公司投资性房地产将持续增加，投资性房地产后续计量采用公允价值模式能更加客观地反映相关资产价值，为增强公司财务信息的准确性，公司根据相关规定自2018年1月1日起对投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式。2018年8月29日，本公司第九届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案》，自2018年1月1日起对公司投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

根据《企业会计准则第3号一一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司已按照上述准则对2017年度的合并财务报表进行了追溯调整。

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。

单位：人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》的披露要求

2018年，是全面贯彻十九大精神的开*之年，是改革开放40周年，是“十三五”规划承上启下的关键一年，也是公司发展历程中极不平凡的一年。一年来，在公司**和董事会的领导下，公司以“创新协同”发展思路为指导，以“一四二九”战略为指引，深入学习宣传贯彻*的十九大精神，抓实*建、聚焦主业、加快改革、夯实管理，实现了新时代二次创业的良好开*！

截至2018年12月31日，公司实现营业收入192.32亿元，利润总额6.57亿元；归属于上市公司股东净资产为40.1亿元，同比增长6%；归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比增长3%。

2018年，公司荣膺《财富》中国企业500强榜单第385位，在入选的天津上市公司中名列前茅。

一、持续深入推动全面从严治*，严格落实管*治***责任

公司**全面落实新时代*建总要求，充分发挥*组织**核心作用，持续围绕“坚持以*建工作引领公司改革发展”核心要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展不作为不担当专项治理工作，进一步深化“维护核心、铸就忠诚、担当作为、抓实支部”主题教育实践活动，发挥*建工作优势，将*建工作与企业经营管理双结合，确保了公司各项工作任务稳步推进。

二、坚持战略导向，经营效益稳步提升（一）主业加速发展，产业布*进一步优化

1.生态环保产业继续强势增长，主业地位开始凸显。

2018年是生态环保产业的发力之年，按照“大而强”的战略目标，泰达环保进一步提升管理水平，巩固自身优势，做优做强。报告期内，泰达环保实现收入5.38亿元，净利润1.28亿元，同比增长14%；全年完成生活垃圾处理总量219.70万吨，秸秆处理总量27.61万吨，发电量8.82亿度，上网电量7.60亿度；新增垃圾处理规模4,500吨/日，增长39.8%，创历史新高。

全力拓展产业布*，积极推进项目建设。公司现有4个大型垃圾发电项目、1个秸秆发电项目，6个在建垃圾发电项目，1个在建秸秆发电项目，业务覆盖津、冀、鲁、辽、皖、苏等省市，报公告期内已在贵州、江苏、安徽等地成功拓展新项目，大连、贵阳、河南、山西和山东等地项目拓展也在有序推进中。项目建设方面，高邮项目已于2018年6月25日并网发电，黄山项目已于2019年1月实现并网发电，遵化等项目建设仍在有序推进中。

同时，泰达环保不断加强技术研发。通过自主研发、技术合作等多种方式，提升自身环保科技的研发实力，推动环保设备的国有化进程。2018年度，泰达环保及所属公司获得授权专利10项，完成申请科研项目3项，科研项目结项2项，累计获得授权专利在有效期内的共43项，累计发表论文101篇。

报告期内，泰达洁净积极利用营销平台与客户进行交流，拓展市场，全年实现营业收入9,519.96万元；HEPA高效低阻项目，一期项目已完成试车及小批量试产，产品得到了客户的认可，为公司的发展储备了新的利润点。

区域开发作为泰达股份第二主业，努力做到“小而美”，主动适应宏观形势变化，提升收益，控制风险。报告期内，一方面加强项目销售和资金回流，着力提升项目收益；另一方面，加大融资力度，确保公司财务风险总体可控，为未来发展奠定基础。

2018年区域开发板块实现收入16.54亿元，利润总额3亿元。扬州Y-MSD项目一期正式竣工，累计实现**回购款7.75亿元，公寓签约额2.6亿元，回款额为2.5亿元。商场实现整租，酒店完成签约。扬州泰达积极推动解决历史遗留问题，实现利润2.8亿元，大连慧谷签约额2.59亿元，回款额2.93亿元,泰达青筑签约额1.91亿元，回款额2.21亿元，同时加快资产清退工作，河北东都等僵尸企业实现退出。

公司所属企业扬州泰达承担扬州市广陵区约8.5平方公里范围内的一级开发和相关二级项目代建工作。2018年平整土地312亩，项目累计平整土地4,301亩，土地出让收入分成比例为67%。公司按照持有扬州泰达的持股比例享有一级开发业务收益。相关股权结构如下：

报告期内，扬州泰达按计划推进扬州广陵新城区域土地一级开发，完成征地面积337.5亩；实现土地挂牌出让1个地块，具体情况如下：

公司二级开发分布于江苏、辽宁、天津等地，主要项目包括句容泰达青筑、扬州Y-MSD、大连北方生态慧谷、天津泰达美源、句容宝华山门下项目。各项目主要由所属企业南京新城、扬州万运、泰达都市开发运营，公司在各开发项目中权益比例为公司在各项目投资开发主体公司所持股权益比例，具体如下：

（1）宏观经济形势、行业政策环境变化，以及公司项目所在区域行业发展及库存去化对公司未来经营的影响

2018年房地产调控政策由紧到松，表现为从四限政策持续高压，整治市场秩序，上调房贷利率到部分城市*部放松限价，多城市下调房贷利率上浮比例。2019年预计房住不炒、因城施策的政策主基调仍未变，三四线城市去库存仍是主旋律。

在经历两年“去库存”调整后，2018年土地市场在供应上有所增加，进而带动了市场整体成交体量的上涨。根据相关数据统计，2018年扬州市本级土地成功出让土地面积同比2017年增长幅度显著，成功出让金额同比2017年有所下降。

2018年句容楼市依旧以去库存为主，2月1日句容市购房补贴正式停止，加上下半年的限购政策，楼市出现了一定程度的降温。但2018年12月21日，南京地铁第一条跨市域的线路S6号线（又称宁句线）正式开工，计划于2023年开通试运营，宝华句容板块将迎来重大发展机遇。

大连楼市上半年呈现积极向好的发展态势，在国家政策大趋势下，大连3月开始在部分区域实施了限购政策，但甘井子区不在此次限购范围之内，“地块分化”的发展格*逐渐呈现。二季度**出台70%控溢价、竟配建一定程度上缓解地价飞涨*面，楼市有所降温，但大连市2018年度总成交量及成交均价同比2017年均有所提升，且有效库存量及去化周期进一步降低。

（2）主要经营模式、经营业态、主要项目所在城市的市场地位及竞争优势

扬州项目地处扬州东区广陵新城核心区域，区位优势明显。扬州项目属于土地一级开发项目及一、二级联动项目，且作为广陵新城土地一级开发的唯一主体，项目收益稳定，并通过一级开发公司获得了良好的社会声誉。在提升区域综合价值的同时，通过一、二级联动开发的模式，保证了二级开发项目的品质与收益，为区域价值的提升做到了有力的支撑，并形成了良性的互动开发模式。

以南京为核心的宁镇扬都市圈，经济水平领先，制造业发达，经济活性高，已形成完善的多层次城市体系。随着改善需求的快速增长，其价格竞争的优势将逐步削弱，因此现有产品价值的体现至关重要。随着公司“十三五”战略目标的明确，公司坚持以利润为导向的发展目标，充分依托一级开发优势，把握二级开发项目节奏，有效控制投资规模，最大化项目收益。在做精做优项目开发的同时，实现从外延扩张向内涵增长转变，形成可复制、可循环发展的运营模式。企业将在产城融合、区域开发等方面寻求突破与创新，通过完整的产品系列，将提升区域价值与项目可持续发展相结合，将经济效益与社会效益相结合。

项目开发投资情况，详见“报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”部分。

（4）项目销售情况（5）房地产出租情况（6）截至报告期末各类融资情况（7）发展战略和未来一年的经营计划

一级开发方面，要加快土地上市工作，与**协商落实税费返还事宜。二级开发方面，公司将重点把握泰达青筑、大连项目、美源项目的招商及销售回款工作；Y-MSD实现一期工程的竣工，加快公寓部分的销售，同时积极协调**回购；另外，将结合公司“十三五”战略发展目标及发展规划，打造“小而美”的区域开发项目。在融资方面，对于存量资产，优化公司资产负债结构，降低负债率，提高投资的效率和效益；对于新增业务，将有限的资源投入到现金周转较快的项目上，增加经营性收入。拓宽融资渠道，充分发挥上市公司平台的融资优势，通过金融创新盘活资产、发挥金融杠杆作用，尽可能降低资金成本。

（8）截至报告期末，扬州万运为公寓客户提供的担保余额为870.3万元，南京新城为句容泰达青筑购房客户提供的担保余额为11,545.90万元，为大连北方生态慧谷购房客户提供的担保余额为2,695.62万元。

3.能源贸易产业积极应对贸易摩擦，及时调整策略，改变收入结构，全年实现营业收入167.41亿元，净利润2,306.56万元。

4.股权投资回报稳定，全年收取分红款2.36亿元，其中泰达环保1亿元，泰达洁净500万元，上海泰达投资511万元、和谐成长基金3,384万元、北方信托1,354万元、渤海证券7,842万元。

三、夯实管理基础，提升管理水平，推动效能不断提升（一）提升公司治理水平，确保管理规范

以*建工作写入章程为契机，优化公司“三重一大”决策程序，进一步严格落实公司**和“三会一层”职责。配合股权划转，完成控股股东变更。公司重修经营管理制度20项，新增4项，制度体系建设进一步完善。完成了公司新一届董事会、监事会换届。对所属子公司开展一对一监管规范业务培训，实现规范管理常态化，逐步构建系统性上市公司治理体系。

严控对外投资，坚决将投资集中于生态环保等主业。规范投资程序，对部分管理制度等进行了合规修调。

资金池建立工作基本完成。紧紧依托大股东支持，积极应对前所未有的融资困难，拓宽融资渠道、创新融资方式、调整融资结构，启动了定向增发和发行公募债等工作，确保公司资金安全。

着力进行资产整合，压缩层级工作效果明显，完成清理6级企业的任务，江苏西津湾等6家企业顺利整合，上海房产处置完成，北辰厂区签订拆迁协议，并办理交接。同时，加快其他低效资产处置的前期工作。

（五）考核管理常抓不懈，以管进度和管业绩为中心，进一步完善考核体制

继续推动“项目考核管建设进度、绩效考核管业绩收益”的考核体制。按照“一竿子插到底”的原则，考核范围扩大覆盖到泰达环保等重点企业的三级子公司。加强对扬州泰达的管理力度。

定期对所属企业进行进度和绩效约谈，结合巡察，进行非定期业务约谈。确保各级企业进度可控、绩效可测。

首次对公司本部员工同步建立绩效考核制度，实现了绩效考核全员覆盖，并将考核结果与绩效薪酬进行挂钩，确保奖勤罚懒。

加强所属企业薪酬激励和绩效挂钩，班子成员全部纳入绩效与薪酬挂钩，严格按照考核结果发放薪酬。

不断加强担保管理，有效控制担保规模。加强担保费管理。全年进行了年度内控审计、1项离任审计、2项专项审计，离任审计率达到100%。对所有的新设合资企业，设定公司治理红线，切实提升了管控水平。进一步加强法务管理，规范性法务体系已初步建成，2018年全系统未发生重大法律风险。对诉讼案件建立了长效跟踪机制，为公司经营发展提供了有力的支持和保障。

公司积极加快人才培养和引进，干部双向交流体系初见成效，一批基层员工选拔进入本部，同时本部员工也能够交流到基层。所属泰达环保等企业大力招聘专业人员，提拔选用专业干部，一批**可靠、学历高、能力强的年轻干部走上领导岗位，确保了事业发展后继有人。

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1.随着公司区域开发产业不断深化，公司投资性房地产将持续增加，投资性房地产后续计量采用公允价值模式能更加客观地反映相关资产价值，为增强公司财务信息的准确性，公司根据相关规定自2018年1月1日起对投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式。2018年8月29日公司召开的第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案》。2018年8月29日，本公司第九届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于公司投资性房地产后续计量采用公允价值计量模式的议案》，自2018年1月1日起对公司投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号一一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司已按照上述准则对2017年度的合并财务报表进行了追溯调整。

2.财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读，公司已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已相应调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2019-31

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2019年3月8日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2019年3月18日9:30在南京新城发展股份有限公司2号会议室召开，应出席监事五人，实际出席五人。监事会**徐建新女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

会议审议并通过如下决议：

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2018年度报告》和《天津泰达股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-25）。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-26）。

公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-28）。

（六）关于审批2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司对控股子公司及其下属控股子公司核定2019年全年担保额度共计132.5亿元，并在额度范围内全权委托董事长自2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。在2019年度担保额度内，担保对象之间可进行额度调剂，届时需另行履行相关审议程序。

监事会认为为控股子公司及其所属控股子公司提供担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于审批2019年度担保额度的公告》（公告编号：2019-29）。

（七）《关于修订〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》。

三、备查文件（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2019-30

特别提示：

1.股权登记日：2018年4月8日

2.提案9、11、12、13为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决定于2019年4月16日召开2018年度股东大会。具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2018年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第二十二议决定于2019年4月16日召开天津泰达股份有限公司2018年度股东大会。

本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

1.现场会议召开时间：2019年4月16日13:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00的任意时间。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2019年4月8日（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

天津泰达股份有限公司15层报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

本次股东大会审议以下事项：

1.《2018年度董事会工作报告》

8.《关于审批2019年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

9.《关于审批2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

10.《关于审批2019年度生态环保产业项目投标额度的议案》

11.《关于修订〈天津泰达股份有限公司公司章程〉的议案》

12.《关于修订〈天津泰达股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

13.《关于修订〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

提案9、11、12和13为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

此外，会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

表一：本次股东大会提案编码示例表

1.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2019年4月8日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

2.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2019年4月8日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；

（二）登记时间：2019年4月11日和2019年4月12日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会材料汇编》。

附件1：

一、网络投票的程序（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序（一）投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

附件2：

兹委托先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2018年度股东大会，并对以下议案行使表决权：

委托人名称（签名或盖章）：委托人持股数：

受托人姓名：受托人身份证号：

签发日期：年月日

有效期至：年月日

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2019-24

一、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2019年3月8日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年3月18日9:30在南京新城发展股份有限公司2号会议室召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

会议审议并通过如下决议：

表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审计，2018年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为309,441,766.13元，公司本部报表实现净利润为458,798,635.48元。公司本年度提取盈余公积金45,879,863.55元，加上年初未分配利润801,099,579.17元，减除2018年内实施分配利润51,645,084.82元，2018年末可供股东分配利润为1,162,373,266.28元。

2018年度公司拟分配现金股利，按2018年末总股本计算，每10股派发现金股利0.40元（含税），共分配59,022,954.08元（2019年末总股本1,475,573,852÷10×0.40元），剩余1,103,350,312.20元转下次分配使用。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见》。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2018年度报告》和《天津泰达股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-25）。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司2018年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-26）。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2018年度企业社会责任报告》（公告编号：2019-27）。

公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-28）。

公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，聘期一年，年度服务费预计为人民币395万元（含税）。

（十）关于审批2019年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

根据公司2019年度投资和经营计划，董事会批准公司2019年度新增融资额度为30亿元人民币，即年度对外融资额度为229亿元人民币，其中包括：银行贷款、信托融资、融资租赁借款、发行债券、商业保理和其他融资方式等，并在额度内全权委托董事长自2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》《保证合同》《抵押合同》《质押合同》和《贷款展期协议书》等法律文件，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书。

（十一）关于审批2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，董事会对控股子公司及其下属控股子公司核定2019年全年担保额度共计132.5亿元，并在额度范围内全权委托董事长自2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。在2019年度担保额度内，担保对象之间可进行额度调剂，届时需另行履行相关审议程序。

董事会认为，为控股子公司及其所属控股子公司提供担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于审批2019年度担保额度的公告》（公告编号：2019-29）。

（十二）关于审批2019年度生态环保产业项目投标额度的议案

根据公司生态环保产业业务拓展需要，董事会核定公司2019年度生态环保产业投标额度为不超过100亿元，并授权公司董事长根据经营实际情况在额度内决策参与生态环保项目投标相关事宜并签署相关法律文件。授权期限为本议案经2018年度股东大会通过之日至2019年度股东大会召开之日止。

根据《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》，公司2018年度归属于上市公司股东的净资产为4,012,304,016.61元，归属于上市公司股东的净利润为309,441,766.13元，适用绩效考核等级A，绩效年薪系数为1.6。

2018年度净资产收益率为7.90%，大于6%，达到提取特别奖励金的条件，计提特别奖励金4,399,200元。

本次特别奖励金计提对2019年度公司损益影响为4,399,200元。

董事会认为本次绩效激励方案符合考评结果，同意本方案执行。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见》。

（十四）关于修订《天津泰达股份有限公司公司章程》的议案

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司章程》和《〈天津泰达股份有限公司章程〉修订条款对照表》。

（十五）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》的议案

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》和《〈天津泰达股份有限公司董事会议事规则〉修订条款对照表》。

（十六）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《〈天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉修订条款对照表》。

（十七）关于修订《天津泰达股份有限公司总经理工作细则》的议案

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司总经理工作细则》和《〈天津泰达股份有限公司总经理工作细则〉修订条款对照表》。

（十八）关于修订《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》的议案

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》和《〈天津泰达股份有限公司关联交易管理制度〉修订条款对照表》。

（十九）关于修订《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》的议案

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》和《〈天津泰达股份有限公司对外担保管理制度〉修订条款对照表》。

（二十）关于修订《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》的议案

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》和《〈天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法〉修订条款对照表》。

（二十一）关于审议公司高级管理人员年度薪酬标准的议案

董事会拟按82.5万元确认**书记、董事长和总经理的年度薪酬总量基准值。**副书记、常务副总经理的年度薪酬标准为该数值的80%，其他高级管理人员的年度薪酬标准为该数值的75%。

董事会认为，本薪酬标准符合公司经营发展需要，能更好的发挥对公司高级管理人员的激励作用，同意本标准实行。

独立董事对该事项发表了意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见》。

（二十二）关于提议召开天津泰达股份有限公司2018年度股东大会的议案

公司董事会决定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-30）。

三、备查文件（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2019-32

一、基本情况概述

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，很好的完成了各项审计工作，公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计会计师事务所，聘期一年。拟定2019年度审计费用共304万元，包括公司年度财务报告审计、关联方资金占用专项说明审计；年度内部控制审计费91万元，上述费用共计为395万元。

普华永道中国內地、香港及澳门成员机构根据各地适用的法律协作运营。整体而言，员工总数超过17,000人，其中包括超过600名合伙人。普华永道拥有事务经验丰富、高素质的专业团队，能够帮助客户解决业务问题，发掘并把握机遇。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，很好地完成了公司2018年度财务报告的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

四、备查文件（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议》。

（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事事前审核意见》

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2019-29

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于2019年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保。

一、担保概况

公司拟对控股子公司及其下属控股子公司核定2019年全年担保额度共计132.5亿元，具体如下：

注：2019年度授权的担保额度已包括此前仍未履行完毕的担保额度，实为滚动使用。

二、被担保人基本情况（一）天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司

1.天津泰达环保有限公司（1）基本信息

成立日期：2001年11月09日

住所：天津开发区第三大街16号

法定代表人：马剑

注册资本：80,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁（以上范围）。

单位：万元

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。

截至目前，该公司为扬州泰达担保总额为3,000万元，不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

成立日期：2008年11月12日

住所：扬州市杨庙镇赵庄村

法定代表人：胡如海

注册资本：38,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。

成立日期：2009年8月20日

住所：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西

法定代表人：殷凤超

注册资本：25,000万元人民币

主营业务：对环保类项目的建设及运营管理；对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计（4）或有事项

成立日期：2004年04月05日

住所：天津自贸试验区（空港经济区）西二道82号3号楼1010-1013

法定代表人：刘彦博

注册资本：20,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目投资及运营管理；环保项目的咨询、设计服务；环保设施与技术设备的开发、租赁、批发兼零售；固体废弃物的综合利用（不含危险废物）及其电力、蒸汽灰烬的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：2010年8月27日

住所：故城县西苑工业项目区

法定代表人：李京海

注册资金：9,000万元人民币

主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务。（国家法律法规规定禁止的不得经营，需经审批的，未获审批前不得经营）

截至目前，该公司抵押总额为10,166.67万元，不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。

成立日期：2016年03月16日

住所：徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧

法定代表人：吴才玉

注册资金：20,000万元人民币

主营业务：环保技术设备的研发、制造、销售、租赁，环保项目设计、咨询（不含中介）、投资、运营管理；再生资源开发、收运、再利用；电力生产及发电项目开发（不含供电）。

成立日期：2015年12月09日

住所：高邮市龙虬镇兴南村

法定代表人：付晨光

注册资金：10,650.66万元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：环保类项目建设及运营管理；城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品；环保项目的设计、咨询服务；环保技术设备的开发、销售、租赁。

截至目前，该公司抵押总额为7,050万元，不存在担保、诉讼和仲裁等或有事项。

成立日期：2009年7月21日

住所：天津市宝坻区口东镇东庄子村

法定代表人：陈艳国

注册资金：10,000万元人民币

主营业务：城市生活垃圾、环境卫生垃圾处理（危险废物及境外废物除外；国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。

截至目前，该公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。

成立日期：2009年7月28日

住所：河北遵化经济开发区金山工业园

法定代表人：王辉

注册资金：9,600万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：对生物质能发电厂投资、建设、运营；电力销售；对生物质燃料废料进行综合加工与利用；开发与清洁发展机制相关的经营交易；提供技术咨询、设备运行维护服务；热力生产供应；生物质能工程技术研发技术推广技术咨询技术服务。

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天津泰达集团有限公司算央企吗？

泰达集团是央企。

天津泰达集团有限公司是经天津市委、市**批准，按照现代企业制度组建的综合性、多功能的大型企业集团。成立于2001年，注册资本60亿 ，集团依托于天津滨海新区和天津经济技术开发区，隶属于天津泰达投资控股公司。泰达集团拥有一家上市公司、十余家全资或控股公司及五十是以城市运营为核心的房地产企业。