【好品企业秀】双塔食品：丝丝传情惠万家

龙口粉丝是我国的传统美食，它的历史可以追溯到明朝嘉靖年间，1934年《中国实业志》记载：“粉丝业为鲁省特产，招远所产，尤为著称。”在被称为中国粉丝之乡、银丝之都的招远，分布着上百个粉丝企业。而这其中规模最大的行业龙头企业当属烟台双塔食品股份有限公司（以下简称双塔食品）。

双塔食品成立于1992年。公司从成立之初占地5万平方米、总资产500万元、年产值不足百万元的镇办粉丝小厂，一步步发展成为占地70万平方米，总资产43亿元，年销售额12.43亿元的行业龙头企业，并于2010年9月，在深圳证券交易所挂牌上市，成为粉丝行业内首家上市公司。目前双塔食品已经形成龙口粉丝、豌豆蛋白、豌豆淀粉、膳食纤维、食用菌、生物天然气等多元化产品发展格*。

双塔食品的跨越式发展，得益于企业长期贯彻可持续发展思路，即以“绿色发展”为着力点，以“品质管理”为本，以“科技创新”为推动，以“开放、共享”为发力点的“双塔模式”发展思路。在提升经济效益的同时，促进了社会效益和生态效益同步发展，展现和传达了双塔食品“爱、责任与健康”精神的真谛和品牌内涵。

量体裁衣绿色发展

传统的粉丝生产是作坊式纯手工制作，在2000年前后，粉丝行业已经实现了现代化流水作业模式，但制约粉丝企业规模扩大化发展的最大问题就是下脚料多，如浆液、粉渣、废水等。排出的废水如何处理，一直是困扰粉丝企业发展的一块"心病"。“我们当时就认识到这种粗放型的发展方式不仅不环保，也造成了资源浪费。”双塔食品董事长杨君敏说道，“作为龙口粉丝的发源地，我们企业责无旁贷地承担着原产地保护责任，要走一条可持续发展道路。”

多年来，双塔食品秉承着这一信念，围绕原料豌豆深加工的发展思路，不断探索和创新。功夫不负有心人，最终成功研发出国家发明专利“从粉丝废水中提取的食用蛋白及其生产工艺”，使废水中豌豆蛋白的回收率达到了95.5%，豌豆蛋白纯度达到了90%以上。2008年，双塔食品建成国内首条食用豌豆蛋白生产线，产品附加值提高了10倍。

认准发展方向的双塔食品，步伐进一步加快，确立了“以粉丝为本，相关产业多元化”的发展思路，紧紧依托粉丝资源优势，不断优化调整产业结构，转变经济增长方式，逐步探索出一条资源节约型、环境友好型、生态高效型的循环产业链，即“豆子—提取淀粉—粉丝加工—分离蛋白—提取膳食纤维—废水沼化发电—沼气提纯天然气—废渣提取酒精—粉渣培养食用菌—菌渣生产有机肥—沼液灌溉有机蔬菜”的封闭循环产业链。

双塔食品投资1900万元建成了粉丝废水沼化发电系统，该项目采用当今国际最先进的BIC厌氧反应器和悬摆式微孔曝气技术，通过厌氧、好氧生物处理工艺，对粉丝生产废水进行沼化处理，形成废水制沼、净水灌溉、沼气发电、余热循环利用、沼化余料肥田五位一体的产业链，成为粉丝废水治理的一个亮点。双塔食品拥有年处理400万立方能力的污水处理系统，以及配套9.72公里的污水收集管网，实现了有机废弃物统一集中处理。该系统废水处理能力为每日6000立方米，可日产沼气15000立方米，发电24000度，既解决了公司的用电需求，又增加了经济效益，年可增效益1600万元。

粉丝在生产、包装过程中，会产生一定量的粉渣和碎粉，这些下脚料以前被当作饲料处理掉，经济价值较低。双塔食品投资近千万元启动建设了粉渣制取乙醇项目，对粉渣、碎粉等剩余物进行回收利用制取乙醇，延伸了产业链条，每年可增加效益300多万元。与此同时，双塔食品与山东大学、山东省农科院等高等院校及科研组织交流合作，探索出利用粉渣作为食用菌的重要栽培原料进行食用菌栽培技术。2012年，双塔食品采用该技术筹建了集菌种研究、菌包工厂化生产、现代化菇房出菇、食用菌推广生产、食用菌加工销售为一体的生物科技产业园，使食用菌栽培一次性实现了机械化、电子化、智能化。项目总投资5.1亿元，年可生产金针菇1万吨、香菇1万吨，年销售收入两亿元。

双塔食品依托生物科技量体裁衣打造的一体化全产业链，不仅解决了废弃物处理难题，更带来了巨大的经济效益和社会效益，实现了“**要绿、企业得利、农民受益”的多赢*面和效果。由于在环保方面所做出的突出贡献，双塔食品于2011年被烟台市环保*授予第一批“烟台市环境友好企业”，2016年被国家发改委列入“国家循环经济教育示范基地”名单。

质量为本精益求精

卓越成绩的背后离不开产品质量的根本保证，双塔食品一直坚持“做食品就是做良心”的原则，坚持质量为本，以消费者的健康消费和顾客满意为关注焦点，以《食品安全法》作为准绳，秉承精益求精的管理和不加任何添加剂的观念，保证生产出的产品优质安全、无污染、无健康危害。

双塔食品把品质管理工作纳入全公司的工作目标，做到“五同两化”：与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核、同总结，使品质管理工作规范化、制度化。成立了以董事长为组长，品管部部长为副组长，各车间、部门负责人为成员的品质管理工作领导小组，确保了品管工作机构健全，职责明确。在生产过程中建立了一套层层负责的倒逼管理机制，下一工序是上一工序的顾客和管理者，形成了人人参与、齐抓共管、共同创建的格*，使品管工作出实招、做实功、见实效。

双塔食品深入贯彻和落实《食品安全法》的要求，每年定期组织《食品安全法》的学习和培训工作，不断增强从业人员的法制意识、质量意识，牢固树立起食品安全第一责任人的意识。在各个工序管理上精益求精，从原料购进到成品出库，每道工序都制定了严格的质量标准，并且规范各个工序的操作规程，实行标准化操作，严格把好每道质量关口，保证了品质管理健康有序地发展。

双塔食品严格执行“从源头到餐桌”的品质管理，强化对源头的质量把控。与原料基地建立了系统的互动机制，从种子的选用到粮食的种植和收获，与各原料产区保持密切的沟通和互动，严格按照粉丝原料要求对粮食种植实施全面监控，在无残次的基础上追求无公害和高养分。目前双塔食品已经在加拿大设立全资子公司，采取“收购农场+农资公司+仓储中转”合作模式，充分利用加拿大豌豆种植优势，在加拿大建立稳定安全的原料种植基地，加快国际化发展进程。

近年来，双塔食品系列产品在质量方面消费者投诉为零，并于2014年获得“烟台市市长质量奖”并以零问题顺利通过美国FDA官方验厂，并获得FDA官员“PERFECT（完美）”的评价。同时，在行业内率先通过了BRC、HALAL、KOSHER、ISO9001、HACCP、ISO22000、ISO14001等多项国际标准认证。“双塔”牌龙口粉丝曾先后获得中华人民共和国质量奖、中国食品博览会金奖、中国农业食品博览会金奖、山东省国际知名品牌等荣誉称号，并在2003年获得无公害农产品标志证书，在2006年荣获中国名牌和中国驰名商标两项殊荣。

科技引领开拓创新

创新是企业发展进步的强大推动力，优质产品源于雄厚的研发实力，双塔食品不断加大科技研发资金投入，致力打造行业先进的技术服务平台，提高产品的质量水平、提升产品的科技含量，以满足日益增长的市场需求，取得多项技术突破和创新点。

设备创新方面，双塔食品引进了瑞典ABB自控系统，实现了对传统工艺的创新升级，各环节独立模块，整体串联自控，实现了自动化生产。工艺技术创新方面，在行业内首次应用现代生物分析法对豌豆成分、豆渣、废渣中纤维素含量进行检测，并用来指导豌豆淀粉生产的全过程；在行业内首次采用酶膜生物传感器对豌豆泡豆过程中进行乳酸、还原糖产生过程的监控等工艺流程创新，萃取传统粉丝生产的精华，融入现代化、智能化生产因素，推动了行业的发展。产品创新方面，着力研发植物乳酸杆菌发酵绿豆淀粉、方便粉丝专用抗性淀粉以及全营养配方绿豆蛋白粉等新产品，将粉丝、淀粉的功能向着具有保健功能、特殊医学用途等方面发展，拓展产品附加值，提升整体竞争优势。

2014年，双塔食品与中国肉食品研究中心联合研发的“豌豆蛋白与纤维在肉制品中的创新应用”技术通过了中国工程院院士等权威专家鉴定，达到了国际先进水平。科研项目“乳酸杆菌剥离淀粉颗粒表面蛋白包膜生产改性淀粉工艺研究与应用”技术被国家科技部列为国家火炬计划；科研项目“豌豆粉丝废水中提取分离蛋白及综合利用的研究与应用”技术被国家科技部列为国家级星火计划。2009年，双塔食品被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。2014年10月承担了国家科技支撑计划项目，负责“食品加工废水发酵产沼气工艺优化”课题研究。2008年，双塔食品检测中心获得中国合格评定国家认可委员会认可，成为粉丝行业首个国家认可实验室。

文化和谐开放共享

“爱、责任与健康”是双塔食品的精神真谛和品牌内涵，围绕这个目标，双塔食品积极在深化企业文化创建上下功夫，努力使每一位员工在实现双塔食品创世界知名品牌大目标中，充分实现个人追求和人生价值。

双塔食品积极推行“有多大本领，就给多大舞台”的人才观，完善人才培养、使用机制，形成和谐的内在动力。为提升员工素质，认真研究新形势下企业员工培训教育新思路、新方法。与外地视频培训公司建立合作，专家讲座连线，对公司相关人员进行对口专业培训，使高素质员工队伍初步形成。薪酬制度的改革打破了论资排辈现象，一切唯才是举、唯能计酬，在体现自身价值的同时更乐于奉献。2010年，双塔食品被授予“省级文明单位”荣誉称号，被烟台市总工会授予“模范劳动关系和谐企业”、“五一”劳动奖状获得企业。

双塔食品致力于百年粉丝文化的传承和发扬，2014年双塔食品申报的“龙口粉丝传统制作技艺”被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。2016年建成了中国第一个粉丝博物馆，形象地展示了百年粉丝文化的演变与发展史。“一花独放不是春，百花齐放春满园。”作为粉丝行业协会会长单位，双塔食品全力打造一个“资源共享、行业自律”的平台，与各粉丝企业共谋发展之路。探索出“资金、技术、项目”三位一体的科技交流新思路，建立健全技术交流平台，通过统一采购原料，降低粉丝企业生产成本；通过组织现场观摩、技术指导，将现代化的粉丝生产装备、技术在行业内广为传播，推动传统粉丝行业逐步转型发展。

作为经历成长路上风风雨雨的企业，双塔食品在发展自身的同时不忘履行社会责任，潜心公益事业。在成都、重庆等大中城市开展了“爱心2008-双塔粉丝大型义卖中华行”公益活动，将义卖所得捐赠给中国少年儿童基金会，用于推广“春蕾计划”和“安康计划”。

双塔食品在得到快速发展的同时，没有忘记企业周边村庄的百姓，企业提出了“生产扶贫”措施，依托企业实行“订单农业”，免费为当地农民提供高产优质、科技含量高的红薯芽苗，并利用企业发展食用菌项目优势，派技术人员下到田间地头实施技术帮带政策，指导农民种植红薯、发展食用菌大棚。通过示范、实验、推广，解决农民在生产过程中的困难和问题。同时，种植的红薯以市场保护价全部收购，为当地农民增加经济效益，带动周边农民共同致富。

2016年是双塔食品提出“二次创业”的开*之年，新形势催生新理念，新征程时不我待。着眼于美好未来，双塔食品将继续加快推进发展步伐，适应新常态、把握新常态、引领新常态，形成全要素、多领域、高效益的深度融合发展格*，也将继续推进品牌国际化、合作国际化战略，将“爱、责任与健康”的真情伴随着双塔产品传递到千家万户。

张凯丽代言的龙口粉丝能吃吗？

答：张凯丽代言的双塔牌龙口粉丝完全符合食用标准，完全可以放心食用。

双塔牌龙口粉丝是山东省烟台市双塔食品股份有限公司的拳头产品。该公司位于招远市金岭镇，始建于1992年，2010年在深圳成功上市。

烟台双塔食品股份有限公司申报的“龙口粉丝传统手工生产技艺”，也已列入第四批国家级非物质文化遗产名录。双塔粉丝一举成为龙口粉丝的优质品牌。

烟台双塔食品股份有限公司怎么样？

简介：烟台双塔食品股份有限公司，成立于1992年，是国内粉丝行业内的龙头企业，先后被山东省工商行政管理*授予“守合同重信用企业”，被农业部授予“全国乡镇企业创名牌重点企业”，被中国食品工业协会授予“全国食品工业优秀龙头企业”荣誉称号。法定代表人：杨君敏成立时间：1992-09-10注册资本：126339万人民币工商注册号：370600400001911企业类型：股份有限公司(上市)公司地址：山东省招远金岭镇寨里

双塔食品：公司的主营业务产品主要包括粉丝、蛋白、纤维、豌豆淀粉等 | 每经网

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：贵公司的主业是什么？有没有一丁点投资价值？

双塔食品（002481.SZ）10月26日在投资者互动平台表示，公司的主营业务产品主要包括粉丝、蛋白、纤维、豌豆淀粉等

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每日经济新闻2023-10-2615:51:56

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双塔食品股票后续怎么样？双塔食品股票后续怎？

现在是八块五毛四，属于高位回落，是啊，会有一些短期的涨幅。但依然属于下跌的股票。七块左右可以短仓介入。六块左右最安全。

烟台双塔食品股份有限公司_豌豆_产品_蛋白

原标题：烟台双塔食品股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1233696500为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

1、公司简介

目前，公司的主营业务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维。近年来，公司坚持做大做强做精主业的发展思路，聚焦主业发展，优化产品结构，致力发展循环产业链条，加大研发投入，提升产品附加值，豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务产品发展势头良好。

1、豌豆蛋白业务

公司将提取淀粉生产粉丝后的豌豆蛋白等副产品，通过技术突破，提升到饲料级豌豆蛋白、食品级豌豆蛋白。公司豌豆蛋白提取技术一直处于行业领先水平，同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆蛋白提取技术。公司与江南大学、中国农业大学等多所高校开展产学研合作；拥有行业唯一院士工作站，与任发政院士、孙宝国院士在豌豆蛋白、蛋白肽等领域开展深度合作研究。公司先后参与了《GB20371-2016-食品安全国家标准食品加工用植物蛋白》、《食品安全国家标准植物蛋白肽》、《植物基肉制品》团体标准等多项标准的制定。

豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比，具有非转基因、无过敏源、零胆固醇、低脂肪等优势，下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域。据《2021中国植物肉行业洞察白皮书》指出，中国对植物性肉类的需求将在未来5年内增加200%，据Euromonitor预测到2023年，中国人造肉市场规模将达到130亿美元。目前，公司与BeyondMeat、Cargill（嘉吉）、DuPont（杜邦）、Mars（玛氏）、Nestle（雀巢）、日本双日建立了良好的合作关系。

公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，是龙口粉丝龙头企业。公司生产的“双塔”牌龙口粉丝曾先后获得中华人民共和国质量奖、中国食品博览会金奖、中国农业食品博览会金奖、中国农业食品博览会“名牌品”、中国国际农业博览会“名牌产品”，在行业内最早获得中国名牌、中国驰名商标，2019年被认定为“山东老字号”，是山东省制造业单项冠军企业、山东省制造业高端品牌企业。公司“双塔正宗”品牌被上合峰会指定为专供粉丝；公司先后牵头制定了《GB/T19048-2008地理标志产品龙口粉丝》等多项行业标准。

目前公司在粉丝品牌渠道布*上，既有全国化的品牌布*，又有结合各地饮食习惯差异构建的区域性品牌，形成了从形象产品、高端产品、中高端产品的品牌布*、渠道*、产品线布*，为不同消费者提供快捷便利的产品和服务

双塔食品通过20多年的积累和沉淀，已经建成了完善的全渠道营销网络，已经形成了流通渠道（如农贸批发市场、菜市场、便利店等）商超渠道（国际卖场、全国性连锁卖场、区域性连锁超市）、餐饮渠道（星级连锁酒店、全国性连锁餐饮、区域性连锁餐饮）食品工业渠道、特通封闭渠道、OEM渠道、电商＆微商＆新媒体渠道。

纤维是豌豆深加工的副产品，经过超微粉碎工艺，可生产出更高品质的豌豆纤维粉。豌豆纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料，应用于纤维产品的生产，部分产成品也直接向保健食品生产企业销售。膳食纤维已被学术界列为继糖、蛋白质、脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大营养素”。目前公司生产的纤维主要集中在烘焙食品、肉制品、饮料制品、粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：元

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

1、股份回购

2022年5月13日，公司2021年度股东大会审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案获得批准实施。截至2022年7月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。

2022年9月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于2022年9月24日发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2022年11月24日完成。

证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2023-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年4月12日以电话的形式发出会议通知，并于2023年4月25日以现场的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《2022年度报告》及其摘要，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2022年度报告》全文刊登在2023年4月26日的巨潮资讯网上，《2022年度报告》摘要刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士向董事会提交了《2022年年度独立董事述职报告》，并拟在公司2022年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文2023年4月26日刊登在巨潮资讯网上。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《公司2022年内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。2023年的审计费用提请股东大会授权董事会，由董事会将该事宜进一步授权公司经理层根据其全年工作量协商确定。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案出了事前认可意见及独立意见，详见刊登在2023年4月26日巨潮资讯网上的《独立董事关于聘请2023年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

11、审议通过了《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

12、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》，同意召开2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26日巨潮资讯网上的《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

证券代码：002481证券简称：双塔食品编号：2023-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十九次会议，会议决议召开2022年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（周四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年05月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年05月18日9:15至15:00期间的任意时间。

6、会议股权登记日：2023年5月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023年5月12日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

股东大会在审议第8-12项议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

独立董事将在股东大会现场宣读《2022年度独立董事述职报告》。

1、登记方式：现场、邮件或传真方式登记；

2、登记时间：2023年5月15日9:00—11:30、14:00—16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

1、会议联系人：师恩战、张静静

联系电话：0535-8938520

传真：0535-2730726

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

1、公司第五届董事会第十九次会议决议

证券代码：002481证券简称：双塔食品公告编号：2023-014

责任编辑：

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